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浙江东南网架股份有限公司对于召开2018年第一次一时股东大会的告诉

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  本公司及董事会全部成员包管音信暴露的内容真切•、凿凿•、所有,没有乌有记载、误导性论说或巨大漏掉。

  浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司••”)第六届董事会第四次会议审议始末了《对付召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关工作告诉如下•:

  3、会议召开的合法、合规性:经公司第六届董事会第四次聚会审议履历,裁夺召开2018年第一次临时股东大会,聚会的聚合•、召开步调符合有合国法、行政法例•、一面章程、类型性文件和公司规章的原则。

  其中,履历深圳证券交易所生意系统举行收集投票的简直功夫为2018年2月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;履历深圳证券生意所互联网投票编制进行收集投票的具体光阴为2018年2月4日下午15:00至2018年2月5日下午15:00的恣意时间。

  公司将经过深圳证券交易所交易体系和互联网投票体系向公司股东供应搜集形态的投票平台,公司股东也许在上述收集投票光阴内体验深圳证券交易所的营业体系或互联网投票体系运用表决权。

  公司股东应选拔现场投票和汇集投票中的一种表决体式。如果团结表决权浮现再三表决的,以第一次投票究竟为准。

  (1)公司股东:撒手2018年1月30日下午收市时在中原证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册在册的本公司悉数浅显股股东均有权到场股东大会,并大概以书面花样依附代庖人参加会宣战参预表决(授权委派书见附件),该股东代庖人不消是本公司股东•。

  上述议案一经公司第六届董事会第四次会议审议经验。具体内容详见公司于2018年1月19日登载在《证券时报》•、《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()的干系宣告。

  特别指挥:遵从《上市公司股东大会规矩》的条件,审议上述议案需对中小投资者(公司董监高、零丁或总计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其我们们股东)的表决孤独计票并及时公开暴露•。

  (1)法人股东由法定代表人到场聚会的,须持本人身份证、营业牌照复印件(盖公章)、股票账户卡管理备案手续;依赖代理人插足的,须持署理人的身份证、法人授权依赖书、法人单位生意执照复印件(盖公章)、股票账户卡治理立案手续•。

  (2)限度股东亲自参与聚会的,须持己方身份证、股票账户卡、持股根据解决挂号手续•;依附代理人参加集会的,应持代庖人的身份证、授权寄托书、寄托人股票账户卡、持股左证处置立案手续。

  (3)异域股东可凭以上有合证件采守约函或传线前送达或传真至公司,信函以收到邮戳为准),不采取电话登记。以传真体例实行注册的股东•,必需在参预现场聚会时指示上述质地原件并提交给公司。

  在本次股东大会上,股东或许经过密友所生意体系和互联网投票编制(所在为)介入投票,搜集投票的的确左右流程见附件一。

  股东对总议案与具体提案屡屡投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对实在提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的简直提案的表决偏见为准,其他未表决的提案以总议案的表决成见为准•;如先对总议案投票表决,再对的确提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1.互联网投票体例起首投票的时间为2018年2月4日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,实行时辰为2018年2月5日(现场股东大会完结当日)下午3:00。

  2.股东通过互联网投票体系实行汇集投票,需依照《深圳证券生意所投资者搜集效劳身份认证开业指引(2016年校订)》的原则处置身份认证,取得“知交所数字证书••”或•“知友所投资者供职密码”•。简直的身份认证过程可登录互联网投票体例规矩教导栏目查阅。

  兹全权依附(教练/女士)代表本身(单位)加入浙江东南网架股份有限公司2018年2月5日召开的2018年第一次有时股东大会•,并代表本身对聚会审议的各项议案按本授权依附书的指点利用投票•,并代为签定本次会议需要订立的干系文件。本授权拜托书的有效克日为自本授权拜托书签定之日起至该次股东大会实行时止。委托人对受托人的表决指使如下:

  珍稀声明事宜:1、依赖人对受托人的指导,以在“应许”、“回嘴”、“弃权”下面的方框中打•“√”为准,每项均为单选•,多选无效。

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